0086-21-58386256
ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده۲ـ پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشأ مجرمانه آن. ب ـ تبدیل، مبادله یا ...
وی افزود: نتایج حاصله، اکتشاف رخنمون های بوکسیت با کیفیت و کمیت مناسب در اطراف این شهرستان بوده است که طول سرحد مستعد وجود بوکسیت در این منطقه، بیش از۴۰ کیلومتر مربع پیش بینی می شود.
مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) عهده‌دار وظایف مندرج در ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است: 1.جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک. 2.ارزیابی، بررسی و تحلیل ...
ویژگی های بوکسیت عبارتند از: مقاومت حرارتی: بوکسیت مقاومت بالایی در برابر حرارت دارد و می تواند در دماهای بالا عملکرد مناسبی داشته باشد. این خاصیت آن را برای استفاده در صنایع نیروگاهی و ...
شرکت احجار معدن با بیش از 20 سال سابقه اکتشاف و استخراج معدن در ایران. دارای چندین سایت فعال در سراسر کشورمان می باشد. معدن بوکسیت. معدن بوکسیت سرخ چشمه در استان خراسان شمالی و حد فاصل شهرستان ...
بوکسیت کلسینه شده. بوکسیت که اصلی ترین سنگ معدنی آلومینیوم است و عمده مصرف آن برای تهیه آلومینیوم میباشد ( گرچه نوع خاصی از بوکسیت در صنایع دیرگداز نیز استفاده میشود)، یکی از کانسارهایی است که ...
پولشویی در ۳۰۰ کلمه. ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷. AFP. پولشویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات ...
جرایم پولشویی برای اشخاص حقیقی. 1- درآمد و عواید حاصل از پولشویی تا 10,000,000,000 ریال است: مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن ...
پول شویی عمل یا فرایندی است که طی آن پول و عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، غیرشرعی و مجرمانه وارد چرخه سالم اقتصاد شده و به دارایی‌هایی تبدیل میشود که به‌ظاهر مشروع و قانونی هستند. در ...
پولشویی چیست؟. پولشویی همان‌طور که از نامش پیداست در لغت به معنای شستن پول‌های کثیف است و به جرمی اشاره دارد که در آن پول های حاصل از فعالیت های غیرقانونی، سالم و قانونی نشان داده می شوند. پول ...
(اصلاحی 1397/07/03)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود، به ریاست ...
امکانات دوره: دستاوردهای دوره: انتظار می‌رود دانش پذیران با گذراندن این دوره، مهارت‌های لازم جهت شناسایی تخلفات مالی و پولشویی را کسب کنند و با استفاده از اصول اساسی مبارزه با پولشویی، روش ...
1- معادن بوکسیت جاجرم الف) معادن روباز جاجرم شرکت آلومینای ایران در شهرستان جاجرم دارای 19 معدن روباز اصلی می باشد.گسترش طولی معدن، که از غرب به شرق به نام های، گل بینی یک تا هشت، ، زو یک تا چهار ، تاگوئی یک تا شش و سنگ تراش ...
مطالعات اکتشافی زمین‌شناسی معادن بوکسیت جاجرم که در ۱۰ کیلومتری شمال شرق جاجرم در استان خراسان شمالی واقع شده نشان دهنده این حقیقت بود که میزان ذخیره و کیفیت بوکسیت جاجرم به اندازه کافی ...
بدین منظور در یک دورۀ رویشی، گونه‌ها در جهت باد غالب در خاک‌های نمونه‌برداری‌شده از فواصل مختلف سنگ‌شکن بوکسیت 450ـ۷۰۰، 800ـ۱۲۰۰، 1400ـ۲۰۰۰ و 2500ـ۵۰۰۰ متر و محدودۀ شاهد مستقر شدند.
انواع پولشویی چیست؟. مثال پولشویی؛ شستشوی پول از طریق سرمایه گذاری. مجازات پولشویی چیست؟. مصادیق پولشویی چیست؟. روش تشخیص پولشویی. روشهای پولشویی در سیستم بانکی. بانکها چگونه می‌توانند از ...
پولشویی وارد شونده: این نوع از پولشویی نیز درست در نقطه مقابل پولشویی مهار شونده است به این ترتیب که پول کثیف حاصل از فعالیت مجرمانه در خارج از کشور کسب شده اما در داخل کشور تطهیر و شسته شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ظرفیت تولید پودر آلومینیوم شرکت آلومینای ایران سالانه حدود ۲۴۰ هزار است، برای جبران تعطیلی معدن بوکسیت تاش، به ناچار اقدام به واردات بوکسیت از خارج از کشور ...
پولشویی قمار. از کازینوهای حضوری و آنلاین می‌توان برای پولشویی استفاده کرد. کلاهبردار با پول کثیف تراشه یا اعتبار می‌خرد، ضرر و برد می‌کند و سپس با پول نقد خارج میشود. این باعث میشود که ...
پولشویی چیست؟. در ادبیات فارسی، فعل «شستن» و مشتقات آن همچون شست‌و شو حامل معانی مثبتی هستند، نشانه‌ای از ...
مثال های واقعی پولشویی. در دهه‌ی ۱۹۸۰ شرکتی به اسم «کریزی ادی» وجود داشت که فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروشِ لوازم الکترونیکی بودند. صاحب این شرکت مردی بود به اسم «ادی آنتار».
مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوارق بهادار طی درخواستی کتبی از ارکان بازار سرمایه و کانون‌ها خواست تا نظرات و اصلاحات پیشنهادی خود در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با ...
پولشویی فرآیندی است که طی آن یک شخص یا شبکه‌ای از افراد منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی را پنهان می‌کنند. در این مقاله به پولشویی می‌پردازیم.
پولشویی، تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. پول شویی به انگلیسی معادل money lanudering است. این کار برای ارگان ها و سازمان های غیر قانونی که می خواهند به طور نامشروع و ...
اقدامات پیشگیری و مبارزه با پولشویی. پولشویی از طریق نهادهای مالی، نهادهای تجاری خاص به افراد مشخص صورت می‌گیرد که با کنترل آنها امکان پولشویی میسر نخواهند بود.
بهره برداری از 13 معدن بوکسیت در شرکت آلومینای ایران. دنیای معدن ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۰۸:۱۲ + ۱۱ سایت دیگر. دنیای معدن: معاون توسعه و بهره برداری معادن شرکت آلومینای ایران با بیان اینکه این شرکت تاکنون ...
آشنایی با معادن بوکسیت ایران. منبع اصلی آلومینیوم ارزشمند، سنگ رسوبی بوکسیت است که اسم آن توسط زمین شناس پیر برتیه از روستایی در فرانسه به نام Les Baux گرفته شده و این زمین شناس اولین شخصی بود که ...
تاریخچه پولشویی. پولشویی برای اولین بار در یونان باستان صورت گرفت .پولشویی های نخستین به این صورت بود که ماموران ایالتی ،اموال و دارایی های خود را پنهان کنند تا از این طریق مقدار مالیاتی که ...
مراحل انجام پولشویی چیست؟. مبارزه با پولشویی (AML) شامل قوانین، مقررات و رویه‌هایی میشود که برای جلوگیری از مبادله پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی توسط جنایتکاران طراحی شده است ...